Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, ha desarticulado un presunto fraude millonario en el comercio intracomunitario de vehículos de lujo procedentes de Alemania con la detención de 30 personas.
El fraude consistía en introducir los vehículos utilizando empresas ‘missing trader’, que incumplían la obligación de ingreso de IVA en la Hacienda española. De este modo, los vehículos eran vendidos a un precio inferior al de mercado y esas empresas acumularon una deuda tributaria superior a 17 millones de euros.
Se han realizado 15 registros en España y dos en Alemania en los que se han intervenido 307.860 euros en efectivo, joyas y vehículos de alta gama y bloqueado viviendas por valor de más de 11.000.000 de euros. También se han bloqueado productos financieros en España, Alemania, Portugal y Lituania, utilizados para cometer delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Según la Policía Nacional, la cúpula de la organización operaba desde Alemania y se encargaba de suministrar los vehículos a diferentes empresas de compraventa de vehículos situadas en España. Los vehículos eran distribuidos a través de dos ramas del entramado, encargadas de transportar y entregar los mismos en la zona del Levante, por un lado, y en Andalucía, concretamente en Córdoba y la Costa del Sol. Por otro lado, una tercera rama del grupo se encargaba de crear todo el entramado empresarial necesario para llevar a cabo el fraude fiscal así como el blanqueo de capitales.
La operación se ha desarrollado en trece provincias españolas – Madrid, Barcelona, Toledo, Málaga, Albacete, Alicante, Valencia, Murcia, Almería, Granada, Jaén, Córdoba y León- y en Alemania, donde residía el líder de la organización.
